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易成新能:第四届董事会第三十次会议决议1861图

添加时间:2019-11-07

  会议于2019年11月6日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合

  高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人,实出席董事9人,会议的召集、

  程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核,

  程》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。其与现代的权利意识、法律规范、分工体系实则经公司董事会提名委员会审核,

  能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”或“标的公司”)30%的股权(以下

  简称“标的资产”)。同时,公司拟向不超过5名投资者非公开发行股份及/或可

  规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

  有的平煤隆基30%的股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份及/

  得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公

  告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

  告日,定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易

  定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%,符合《重组办法》的相

  6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后

  换债券的数量=以发行可转换债券形式向交易对方支付的交易对价/100(计算结果

  价标准,确定为5.46元/股。在定价基准日至发行日期间,如公司发生派发股

  转换债券方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量(含募

  本的20%,最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《创业板上市公司证券发

  重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、

  经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过50%,本次交易预计不构成重大

  易成新能持股比例将由50.20%增加至80.20%,因此,本次发行股份及可转换债

  竞争力,有利于增强公司持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力。

  监公司字[2007]128号)第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素等

  影响,上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,无异常

  定、实施本次重组的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整交易价格、

  立财务顾问;聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次交易的审计机构;

  同意公司于2019年11月22日(星期五)上午09:30在公司一号会议室召

  工学硕士,高级工程师。1983年9月至1987年7月在中国矿业学院矿山机械系

  煤炭机械工程专业学习;1987年7月至1989年8月任平顶山矿务局总机厂综机

  车间技术员;1989年8月至1990年9月任平顶山矿务局机电总厂综机修理车间

  代理副主任;1990年9月至1991年3月任平顶山矿务局机电总厂综机修理车间

  副主任;1991年3月至1994年3月在平顶山矿务局驻深圳办事处工作;1994年

  3月至2005年3月任平煤集团驻深圳办事处主任(副处级,期间:1993年9月

  至1996年6月在中国矿业大学经济管理系管理工程专业硕士研究生学习,获工

  学硕士学位);2005年3月至2006年12月任中国平煤神马集团开封炭素有限公

  司副总经理;2006年12月至2007年8月任中国平煤神马集团开封炭素有限公司

  董事、代理总经理;2007年8月至2009年2月任中国平煤神马集团开封炭素有

  限公司董事、总经理;2009年2月至2011年11月任中国平煤神马集团开封炭素

  有限公司党委副书记、董事、总经理;2011年11月至2013年8月任中国平煤神

  马集团开封炭素有限公司党委书记、董事长;2013年8月至2018年7月任中国

  司董事长;2018年7月至今任中国平煤神马集团开封炭素有限公司党委书记、董

  截止本公告日,陈文来先生共持有公司4,321,740股股份,与公司控股股东

  中国平煤神马集团存在关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、

  中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146

  条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,

  周志民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生,中共党员,

  大学学历,经济师。1981年11月-1983年6月任职平顶山天安煤业股份有限公

  司十矿;1983年6月-2010年7月历任中国平煤神马集团运销处副科长、科长、

  副处长;2010年7月-2013年8月任中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司董

  事长;2013年8月-2018年7月任中国平煤神马集团物流有限公司党委书记,湖

  北中平鄂钢联合焦化有限责任公司董事长;2018年7月至2019年3月任中国平

  煤神马集团开封炭素有限公司正处级干部,2019年3月至今任河南易成新能源股

  东中国平煤神马集团存在关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股

  146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

  东中国平煤神马集团存在关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股

  146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

  郭选政先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,中共党员,

  硕士研究生学历,高级工程师。1994年7月至2003年4月,在河南神马尼龙化

  工有限责任公司工作,历任技术员、工段长、副厂长、分厂书记;2003年4月至

  2009年1月,在平顶山神马工程塑料有限责任公司历任纪委书记、工会主席、副

  总经理;2006年12月至2009年1月,在河南神马华威塑胶股份有限公司兼任总

  经理;2009年1月至2011年2月,在河南省商务厅挂职厅长助理;2011年2月

  至2012年1月,在中国平煤神马集团规划发展部任副部长;2012年1月至2012

  年9月,在中国平煤神马集团国际贸易公司任副总经理;2012年9月至2016年

  6月,在开封华瑞化工新材料股份有限公司任总支部委员会书记、董事长;2016

  年6月至2016年12月,在工程塑料深加工筹建处任筹建处主任;2016年12月

  至2019年8月,在河南平煤神马尼龙投资管理有限公司执行董事、总经理;2019

  东中国平煤神马集团存在关联关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股

  146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的

  济师。1984年7月至1988年10月,在开封注射器厂工作;1988年10月至1993

  年10月,在开封市塑料编织袋总厂工作;1993年11月至2003年5月,在开封

  市政工程总公司工作,历任副总经济师、总经济师;2003年6月至今任开封市建

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146条、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦

  大专学历,经济师。1980年3月至2004年11月,在河南省建五公司职高任教师

  (期间:1983年9月至1987年9月在河南建筑职工大学工业与民用建筑专业学

  习);2004年11月至2006年12月,任河南省煤炭工业局土建类质量监督员;

  2006年12月至2007年10月,在河南省经济技术开发公司投资管理三部工作;

  2007年10月2008年7月,在河南投资集团有限公司资产管理八部工作;2008

  年7月至2010年5月,任河南投资集团有限公司资产管理五部业务主管;2010

  年5月至2013年7月,任河南投资集团有限公司资产管理五部业务经理;2013

  年7月至2018年7月,任河南投资集团有限公司资产管理三部业务经理;2018

  监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146条、《深

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存

  任美国斯坦福大学材料科学与工程系终生教授。1993年9月至1998年8月就读

  于中国科技大学化学系硕士研究生;1998年9月至2002年11月就读于美国哈佛

  大学化学系博士;2002年11月至2005年8月就读于美国加州伯克利大学化学系

  博士后;2005年9月至2010年4月任美国斯坦福大学材料科学与工程系助理教

  授;2010年4月至今任美国斯坦福大学材料科学与工程系终生教授;2017年8

  其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管

  所惩戒,不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

  作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形。其任职

  现任中南大学冶金与环境学院教授、博士生导师、工学博士。1990年8月获中南

  工业大学冶金物理化学工学博士学位;1990年9月至今在中南大学工作,历任化

  东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任及其他候选董事、监事、高

  交易所惩戒,不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规

  范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形。其

  张亚兵先生,中国国籍,1861图库区,无境外永久居留权,1972 年9 月出生,香港理工

  大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师、资产评估师。1994年8月至1997

  年11月任甘肃省医药总公司财务经理;1997年12月至1998年11月任甘肃会计

  师事务所注册会计师;1998年12月至2010年9月任五联联合会计师事务所部门

  经理;2010年10月至2013年12月历任国富浩华会计师事务所副所长、合伙人;

  2014年1月至今任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人(2012年8月至

  2017年9月任中国证监会创业板发审委专职委员);现担任北京万邦达环保技术

  股份有限公司(300055)独立董事、吉林金浦钛业股份有限公司(000545)独立

  东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任及其他候选董事、监事、高

  交易所惩戒,不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规

  范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不存在作为失信被执行人的情形。其


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